English version: DIASP License and Regulated Business in Panama

Licencia DIASP y Negocios Regulados en Panamá

Díaz, Shacalo & Asociados asesora a empresas, inversionistas y emprendedores que necesitan revisar una actividad regulada, estructurar una sociedad, preparar documentación y evaluar requisitos legales antes de avanzar con permisos o licencias en Panamá.

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La obtención de permisos o licencias depende de la documentación, actividad, estructura corporativa, debida diligencia, revisión legal y aprobación de la autoridad competente. No se garantiza aprobación.

¿Cuándo puede necesitar una revisión DIASP o regulatoria?

Actividad Comercial Regulada

Su negocio realiza o planea realizar una actividad que podría calificar como actividad regulada en Panamá.

Permisos Especiales

El giro de su negocio podría requerir permisos especiales antes de operar legalmente.

Estructura Corporativa para Operar

Necesita una sociedad correctamente estructurada para respaldar la actividad propuesta.

Documentación Incompleta

Los documentos corporativos o de cumplimiento están incompletos o desactualizados.

Inversionista Extranjero

Es inversionista extranjero y desea entender los requisitos legales antes de invertir en Panamá.

Banco Solicitando Información

Un banco ha solicitado documentación adicional sobre la actividad o estructura de la empresa.

Cambio de Accionistas o Directores

La sociedad requiere actualizar accionistas, directores o dignatarios.

Cumplimiento Corporativo

Necesita asistencia con cumplimiento corporativo continuo y debida diligencia.

Revisión Antes de Invertir

Desea una revisión legal preliminar antes de comprometer capital en Panamá.

Dudas Sobre Permisos Aplicables

No está seguro de qué permisos o licencia podrían aplicar a su actividad.

Servicios Legales Relacionados

Revisión Inicial de la Actividad

Evaluación preliminar de la actividad propuesta y su posible calificación como actividad regulada.

Constitución de Sociedad Panameña

Formación de la sociedad anónima necesaria para operar.

Agente Residente

Servicios continuos de agente residente requeridos por la ley panameña.

Revisión Documental

Revisión de documentos corporativos y de cumplimiento existentes.

Preparación de Estructura Corporativa

Organización de la estructura societaria antes de una solicitud regulatoria.

Coordinación Notarial y Registral

Coordinación de documentos notariales y trámites ante el Registro Público.

Orientación Sobre Permisos

Orientación legal general sobre los permisos que podrían aplicar a su actividad.

Cumplimiento Corporativo

Apoyo continuo en materia de cumplimiento y debida diligencia corporativa.

Banco y Documentación de Soporte

Preparación de documentación de soporte para procesos bancarios.

Coordinación con Contadores

Coordinación con contadores independientes cuando aplique, sin que ello constituya asesoría contable o tributaria de Díaz, Shacalo & Asociados.

Qué Revisamos

Actividad propuesta
Estructura societaria
Beneficiario final
Directores y dignatarios
Aviso de operación, si aplica
Documentos corporativos
Cumplimiento y debida diligencia
Requisitos de licencia o permiso
Riesgos legales preliminares
Documentación para banco o contraparte

Sociedad, Banco y Cumplimiento

Muchos negocios regulados requieren una estructura corporativa clara, documentación ordenada, agente residente, registros actualizados y soporte para procesos bancarios o de cumplimiento. Cada elemento debe adaptarse a la actividad y sujetarse a revisión legal y aprobación de la autoridad competente cuando corresponda.

Sociedad Anónima no operativadesde US$1,300
Sociedad operativadesde US$1,500
Asistencia para cuenta bancaria corporativadesde US$800
Agente residenteUS$250/año
Tasa ÚnicaUS$300/año pagadera al gobierno

Honorarios

Revisión legal inicialCotizado caso por caso
Constitución de sociedadDesde US$1,300
Sociedad operativaDesde US$1,500
Asistencia bancaria corporativaDesde US$800
Agente residenteUS$250/año
Trámites regulatorios o licenciaCotizados según alcance
Notaría, Registro Público, gobierno y tercerosPueden aplicar

Los honorarios finales dependen de la actividad, complejidad, autoridad competente involucrada y documentación requerida. Consulte nuestra página de Honorarios Legales para más información. No se cotiza un honorario fijo de licencia DIASP hasta que dicho monto sea expresamente aprobado.

Documentos Usualmente Requeridos

Pasaporte o cédula
Datos de la sociedad
Actividad comercial propuesta
Beneficiario final
Directores y dignatarios
Dirección y contacto
Origen de fondos o perfil financiero cuando aplique
Documentos corporativos existentes
Requerimiento del banco o autoridad, si existe
Cualquier comunicación previa con autoridades

Preguntas Frecuentes

¿Qué es DIASP?
DIASP se refiere a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, una entidad panameña vinculada a la revisión de ciertas actividades reguladas de seguridad. La terminología y los requisitos pueden variar, por lo que cada caso debe evaluarse según la actividad específica y los criterios vigentes de la autoridad competente.
¿Todas las actividades reguladas requieren licencia DIASP?
No necesariamente. Dependiendo de la actividad, podría requerirse la intervención de DIASP, de otra autoridad competente, o de ambas. Una revisión legal inicial ayuda a identificar qué autoridad podría aplicar a su caso.
¿Díaz, Shacalo & Asociados garantiza la aprobación?
No. Díaz, Shacalo & Asociados no está afiliado a DIASP ni a ninguna autoridad gubernamental panameña, y no puede garantizar la aprobación de ningún permiso o licencia. Las decisiones corresponden exclusivamente a la autoridad competente.
¿Necesito una sociedad panameña?
En la mayoría de los casos, una actividad regulada requiere contar con una sociedad debidamente estructurada, con agente residente y documentación corporativa en regla, antes de iniciar cualquier trámite.
¿Puede un extranjero participar en una empresa regulada?
La legislación panameña generalmente permite la participación extranjera en sociedades, aunque ciertas actividades reguladas podrían tener requisitos adicionales de cumplimiento o debida diligencia según la autoridad competente. Esto debe confirmarse caso por caso.
¿Pueden ayudar con documentos corporativos?
Sí. Podemos asistir con la preparación, actualización y organización de documentos corporativos, incluyendo actas, resoluciones y registros de accionistas y beneficiarios finales.
¿Pueden asistir con banco?
Podemos ayudar a preparar la documentación de soporte que suelen solicitar los bancos para negocios regulados, aunque la apertura o mantenimiento de cuentas depende de la aprobación exclusiva de cada banco.
¿Cuánto cuesta la revisión?
La revisión legal inicial se cotiza caso por caso según la actividad, complejidad y alcance del trabajo. Puede consultar nuestra sección de honorarios para conocer los costos de referencia de servicios relacionados.
¿Cuánto demora el proceso?
Los tiempos varían según la actividad, la autoridad competente involucrada, la disponibilidad de documentos y la complejidad del caso. No es posible ofrecer un plazo estándar sin una revisión previa.
¿Qué pasa si mi actividad requiere otra autoridad?
Algunas actividades reguladas dependen de autoridades distintas a DIASP. Nuestro equipo puede orientar sobre qué autoridad competente podría aplicar a su actividad y qué pasos legales corresponden.

¿Necesita revisar una actividad regulada en Panamá?

Envíenos una descripción de la actividad, datos de la sociedad si ya existe, nacionalidad de los participantes, estructura propuesta y cualquier requerimiento recibido de banco, autoridad o contraparte. Nuestro equipo puede revisar el caso y orientar los próximos pasos legales.

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